В Татарстане выявлены 17 случаев нелегального кредитования и 4 финансовые пирамиды

В 2025 году в Татарстане выявлено 17 субъектов, которые имеют признаки нелегального кредитования. Также обнаружены 4 финансовые пирамиды и 4 организации, незаконно привлекающие инвестиции от граждан. Эти данные предоставлены Отделением Банка России — Национальным банком по РТ.

Выявленные точки выдачи краткосрочных займов работали в сетевом формате, маскируясь под ломбарды или комиссионные магазины. Несмотря на одинаковое название, они регистрировались на различных индивидуальных предпринимателей.

Финансовые пирамиды, как правило, действовали исключительно в онлайн-формате, взаимодействуя с клиентами через мессенджеры, социальные сети или по телефону. Большинство из них предлагали жертвам заработать на криптовалюте, привлекая людей обещаниями гарантированного дохода в инновационном бизнесе.

Центральный банк напоминает, что только организации, имеющие лицензию Банка России и находящиеся в специальном реестре регулятора, могут предоставлять финансовые услуги гражданам. Проверить информацию можно в справочнике финансовых организаций.