В Татарстане полицейские пресекли незаконный перевод миллионов в криптовалюту

В Татарстане сотрудники правоохранительных органов выявили и остановили деятельность онлайн-казино. Для проведения транзакций участники использовали базы данных с реквизитами подставных банковских карт, приобретённых у третьих лиц.

Все поступавшие суммы проходили через фиктивные процессинговые платформы, а затем переводились в криптовалюту и направлялись заказчикам подпольного бизнеса. За посредничество преступники брали комиссию около 6% от оборота. Общая сумма незаконных доходов оценивается примерно в 4,3 миллиона рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, касающимся незаконной банковской деятельности и неправомерного обращения средств платежей. Во время обысков у фигурантов изъяли множество банковских карт, электронные устройства, сим-карты и другие улики, которые помогут следствию установить все детали преступной схемы.

Ранее мы рассказывали, что в Татарстане устранили 97% нарушений в сфере охраны труда на стройках