В Казани завершено дело о преступном сообществе, обналичившем 6 млрд рублей

Завершилось расследование уголовного дела, связанного с преступным сообществом, которое обналичило более 6 миллиардов рублей в Казани. Следственный комитет по Республике Татарстан предъявил обвинения пяти жителям города, среди которых есть руководитель компании «СМАРТ СТРОЙ». Их подозревают в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, уклонении от уплаты налогов и обналичивании денежных средств.

Согласно версии следствия, в 2024 году руководитель «СМАРТ СТРОЙ» создал преступную группу для незаконного обналичивания средств. Участники сообщества обналичили более 6 миллиардов рублей, получив доход свыше 570 миллионов рублей. Также установлено, что с 2017 по 2019 годы этот же руководитель уклонился от уплаты налогов на сумму более 67 миллионов рублей, а в период с 2019 по 2021 годы переводил деньги по поддельным платёжным документам.

Расследование началось с проверки по факту неуплаты налогов, которую проводили следователи, полиция и налоговая служба. В ходе проверки были выявлены масштабы противоправной деятельности, общий ущерб государству оценен в более 67 миллионов рублей. Часть средств, а именно 1,9 миллиона рублей, уже удалось вернуть. Для обеспечения дальнейших выплат на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 77,8 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.