Бизнесмен из Казани за два года обналичил 6 миллиардов рублей
Обналичивание на миллиарды: как бизнесмен попал в поле зрения следователей
Происшествия > 15 июля 2025 в 15:43
Ильнур Гибадуллин, бизнесмен из Казани, оказался в центре крупного уголовного дела, связанного с обналичиванием средств. Через его фирму «Трасса 7» за два года прошло более 6 миллиардов рублей. После приобретения дорогих автомобилей, включая Aurus Komendant, Гибадуллин привлек внимание налоговых органов.
Компания «Смарт Строй», где Гибадуллин был учредителем, уклонялась от уплаты налогов на 400 млн рублей. Это стало лишь началом расследования, в ходе которого выяснилось, что «Трасса 7» использовалась для обхода НДС.
Как работала схема? Гибадуллин помогал компаниям уклоняться от налогов, переводя деньги через свои фирмы и снимая их в банкоматах. За свои услуги он взимал комиссию до 20%.
Гибадуллину предъявлены обвинения в уклонении от налогов, незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества. Он арестован, а его подельники находятся под следствием.
Компания «Смарт Строй», где Гибадуллин был учредителем, уклонялась от уплаты налогов на 400 млн рублей. Это стало лишь началом расследования, в ходе которого выяснилось, что «Трасса 7» использовалась для обхода НДС.
Следите за новостями в нашем блоге на Дзен Журнал Казань
Как работала схема? Гибадуллин помогал компаниям уклоняться от налогов, переводя деньги через свои фирмы и снимая их в банкоматах. За свои услуги он взимал комиссию до 20%.
Гибадуллину предъявлены обвинения в уклонении от налогов, незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества. Он арестован, а его подельники находятся под следствием.
